A Policia civil tem desarticulado uma organização criminosa que se dedicava a realizar fraudes bancárias. O engano estava perfeitamente orquestrado: os delinquentes suplantaban o número de telefone de um banco com a técnica do spoofing. A seguir enviavam um SMS aos clientes desse banco, e acto seguido chamavam-lhes fazendo-se passar por empregados de dita entidade.
Os estafadores faziam crer às vítimas que seu dinheiro estava em risco. Assim, depois de se ganhar sua confiança lhes assegurando que poderiam solucionar esta falsa incidência, lhes solicitavam os códigos de verificação necessários para realizar transferências.
Quase 1,2 milhões de euros roubados
Este método, segundo tem informado a Policia civil, tem provocado a subtração de quase 1,2 milhões de euros a ao menos 323 vítimas só na província de Málaga. Não tem trascendido de que banco eram os clientes defraudados, mas tudo aponta que se trata de Unicaja .
O grupo possuía uma estrutura com pessoas com diferentes labores, desde as mulas encarregas de receber as primeiras transferências das vítimas mediante criação de contas bancárias, até os membros encarregados de captar colaboradores, gerir as comissões e organizar o movimento do dinheiro defraudado até conseguir blanquearlo. O dinheiro usurpado terminava em contas no estrangeiro ou investido em criptomonedas .
100 pessoas detidas
Deteve-se a 100 pessoas, em sua maioria jovens dentre 18 e 25 anos de idade e residentes em 39 províncias espanholas. O perfil técnico dos membros da organização não era especialmente elevado. Em Barcelona, a operação tem-se saldado com 79 detentos e 46 pesquisados.
No caso de Madri, os pesquisadores têm detido a um total 17 estafadores, e pesquisam a outros 17. Entre as províncias implicadas também destacam Girona -11 pesquisados-, Málaga, Tarragona e Lleida, com oito pesquisados na cada uma.
472 contas bancárias
Ao todo analisaram-se 472 contas bancárias e 708 linhas telefónicas, em sua grande maioria linhas cadastradas com dados falsos ou com identidades usurpadas.
Esclareceram-se quase a totalidade dos delitos denunciados, identificando-se um total de 422 autores com diferentes graus de participação dentro da organização.