A Polícia Nacional tem desarticulado uma organização criminosa dedicada a fraudes no aluguer de andares de férias. A fraude poderia ascender aos 30.000 euros, têm informado fontes da Jefatura Superior de Polícia de Madri. A operação tem-se saldado com a detenção de 15 pessoas, onze varões e quatro mulheres, de diferentes idades, como supostas responsáveis pelos delitos de fraude, pertence a organização criminosa e blanqueo de capitais.
As vítimas encontravam estas supostas moradias numa conhecida plataforma de anúncios. Depois de interessar-se neles, efectuavam um primeiro pagamento como conceito de fiança por um apartamento fictício ou que já se encontrava arrendado. Esta quantidade oscilava entre os 200 e os 300 euros. Conseguiu-se esclarecer um total de 90 denúncias de vítimas procedentes de toda a geografia espanhola.
A primeira denúncia
A investigação arrancou em julho do 2022. Tudo começou quando uma utente interpôs uma denúncia na delegacia de Torrejón de Ardoz (Madri). A mulher teria sido defraudada depois de contactar com um varão no aplicativo Wallapop. Após o primeiro contacto, as comunicações prosseguiram via transportadora instantânea, solicitando-lhe o arrendador uma transferência de 260 euros em conceito de fiança.
Depois de receber um documento em forma de contrato de aluguer, se percató de erros e incongruencias com respeito ao anúncio exposto, sendo impossível retomar o contacto com este indivíduo anteriormente. Continuando com as pesquisas, os agentes recolheram um grande número de denúncias em diferentes dependências policiais de Espanha que relatavam factos similares, deduzindo os pesquisadores a possibilidade de se encontrar um grupo criminoso por trás destas fraudes.
Blanqueo de capitais
Fruto das indagaciones, as autoridades conseguiram determinar a existência de uma malha dedicada às fraudes em alugueres de férias e ao blanqueo de capitais. Organizava-se da seguinte maneira: na cúspide situam-se um casal de irmãos, de origem rumano.
No degrau imediatamente inferior encontram-se os 'facilitadores' de documentação obtida de forma ilícita, a sua vez 'captadores de mulas'. Estas últimas eram pelo geral espanhóis. Conformam o terceiro degrau encarregado de receber o dinheiro das vítimas.
Apartamentos fictícios em zonas costeras
O grupo criminoso publicitaba anúncios de apartamentos que realmente não existiam ou já se encontravam alugados. Sua distribuição geográfica era muito variada, destacando localidades turísticas da costa mediterránea como Calpe, Denia, Benidorm, Altea ou Torremolinos. Também grandes cidades como Madri, Barcelona, Sevilla, Valencia ou Málaga. Os agentes calculam que o custo médio defraudado às vítimas ronda os 350 euros, podendo constatar um total de 30.000 euros. A operação se saldó com uma entrada e registro no passado mês de junho no domicílio de um dos principais pesquisados.
Intervieram-se dispositivos electrónicos e documentação de relevância para a investigação. Os agentes praticaram um total de 15 detenções, entre os quais se encontram os líderes da malha, um captador e 12 mulas, como supostos responsáveis por um total de 90 fraudes que têm resultado esclarecidas. A investigação permanece aberta, não se descartando novas detenções. Nenhum dos apresados tem entrado em prisão provisória, ainda que têm ficado à espera de julgamento.