Defraudam 30.000 euros com a fraude dos bilhetes tintados: assim funciona o engano

A Polícia Nacional da Rioja tem detido a um varão de 23 anos de idade como suposto autor de uma fraude conhecida como wash and wash ou fraude dos bilhetes tintados. O suposto estafador tinha-se interessado pelo anúncio de traspasso de um local de Logroño , sem pôr nenhum tipo de colas nos custos da transacção.

No primeiro encontro com o vendedor revelaram que o verdadeiro objeto do contacto não era outro que o oferecimento do que parecia ser um ventajoso negócio. O homem apresentou-se no local em venda dizendo à vítima que tinha trazido de seu país ilegalmente importantes quantidades em numerário e que para poder o sacar de ali tinha tintado os bilhetes com um produto que os fazia indetectables nos controles fronteiriços, mas que agora precisava "lavar" para voltar a pôr no curso legal.

A fraude do 'wash and wash' ou os bilhetes tintados

A vítima combinou com dito varão para que lhe realizasse uma demonstração à vítima, na que saco dois papéis em alvo com as medidas exactas de um bilhete e um bilhete de 50 euros, que coloco entre os dois papéis em alvo. Posteriormete vertia uma série de líquidos que possuíam e, depois de vários minutos lhe mostraram como os dois papéis em alvo se tinha convertidos em sendos bilhetes de 50 euros.

O autor da fraude convenceu à vítima para que lhe deixasse 30.000 euros para poder tintar bilhetes em alvo e obter assim uma comissão. O estafador, com o pretexto de ir a por mais liquido para realizar o tintado desapareceu do local. Foi então quando a vítima suspeitou que acabava de sofrer uma fraude.

Como funciona

A fraude wash and wash ou fraude dos bilhetes tintados sempre implica uma primeira cita na que os estafadores contactam com a vítima para lhe explicar que querem realizar investimentos em Espanha e se interessando pela compra de produtos de alto valor. Uma vez seleccionado o produto e conhecido o valor, ao que não costumam pôr colas nem negociar, especificam as posteriores citas para as gestões necessárias para levar o acordo de compra.

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Ana Carrasco González

Já nestas citas os estafadores aclaram à vítima que o dinheiro do pagamento o têm que sacar de seu país de diversas formas sem que se inteirem as autoridades ou já o sacaram, devido ao regime político existente ou bem porque os bilhetes estão marcados de alguma forma. Depois demonstra-se à vítima uma técnica que resulta muito rentável, converter folios em alvo em bilhetes a partir de um produto químico. Pede-se dinheiro real para fazer as cópias e num momento dado, o estafador desaparece com o dinheiro legal.